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荣兴彩票开奖:美国当局向SEB和Nordea发送了信息请求

美国当局向Nordea和SEB发送了信息请求:Bloomberg

荣兴彩票开奖(路透社) - 彭博社援引一位身份不明的消息来源称,纽约金融监管机构已致函北欧银行Nordea和SEB,询问有关他们与丹麦银行打交道的详细信息。

荣兴彩票开奖:美国当局向SEB和Nordea发送了信息请求

几家银行被拖入涉及丹麦Danske银行的洗钱丑闻中,该银行的爱沙尼亚分行在2007年至2015年期间被用于支付2000亿欧元(2270亿美元)的可疑款项,从而破坏了他们的股票并加剧了投资者的担忧。
据彭博社报道,银行还被要求提供更多有关他们与所谓巴拿马文件丑闻中心律师事务所Mossack Fonseca的交易信息。
“荣兴彩票与我们经营的所有国家的当局密切合作,但我们没有详细说明我们与当局的对话,”Nordea周五在给路透社的电子邮件声明中说。


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本文作者:DCB


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